清单、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议事规则以及职工
董事和监事管理办法等制度。三是“三重一大”中除党委前置研究的事项
外，一律先报总经理办公会审议后，报董事会、党委会审定，并形成完备的
会议纪要。超过集团党委权限的，按程序报 XXXX 财政局审批。截止目前，
共形成了总经理办公会会议纪要 XXX 份，董事会会议纪要 XX 份，党委会会
议纪要 XX 份。同时，落实法律顾问列席会议制度。
（二）人事制度建设情况
一是自X年转型升级以来，根据国家法律法规及 XXXX 委、XXXX 政
府、XXXX 财政局等相关文件精神，结合集团经营发展实际，于 X年至 X年
先后制定或修订了《员工招聘管理制度》《员工离职管理制度》《员工考勤
及休假管理办法》等 30 项人事制度。二是严格按照各项制度规定开展工作，
员工的招聘录用、员工的考核考评、人才的选拔培养、人事档案的分类管理
工作正常有序。如员工月绩效考核主要是对员工每月工作业绩进行量化考
核，考核员工对月工作目标任务完成情况以及月度内履行自身岗位职责所体
现出的工作内容、做出的成绩等。考核流程为员工次月初根据上个月完成工
作任务情况填写《员工月绩效考核考评表》，进行逐层评分（被考核人自评
→分管领导考评→总经理考评→董事长考评）后，交由监督审计室统分汇
总，最后由人力资源部根据考核结果进行运用（即根据考核分数进行月绩效
工资的核算）。
（三）财务制度建设情况
一是集团公司改制转型以来，加强了财务制度建设工作，根据工作实际
情况陆续编制并修订了《财务管理制度》《公务卡报销结算管理暂行办法》
《预算管理办法》《资金集中管理办法》等相关制度。二是自X年推行全面
预决算管理以来，逐步完善修订预算管理办法，严格执行预算编制下达目
