公司年度内部控制体系建设自评报告
根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控重
点，公司高度重视、精心部署，组织专人对截至年度的内部控制体系建设情
况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结，现将有关情况报告
如下：
一、年度本公司内部控制体系建设总体情况
内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各
个层级，涵盖了每一项活动的过程始终，是关系公司和职工发展的根本。公
司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则，
切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用，积极实现流程细节化、精细
化、标准化，坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式，确保本年度内部缺陷数
量控制在合理范围，总体内控工作形势可防可控、平稳运行。
一是坚持制度建设不放松，确保部门责任落实。自去年 1月以来，公司
深刻把握公司科学发展理念，持续加强制度建设和流程管控，保障各种机制
系统性、整体性、协同性运行，进而推动公司内部控制体系建设不断深入。
通过各部门梳理完善，累计新增业务管理、人力资源、资产管理等方面制
度，修改党建事务、人力资源、组织架构等方面制度，有力推动公司治理体
系和治理能力现代化、高效化。
二是严把流程细节，部署和推进制度执行。通过加强考勤监督，提升 OA
系统功能优化与全面应用，完善改进公文、印章、合同、签报等流程设置，
坚持从细节入手，持续加强过程管控，及时发现并调整流程中出现的问题，
有效促进办事效率的提升，形成了更加规范、高效的办公氛围，增强了各项
工作的纪律要求。
